Soluciones

Empresariales

creación de nuevas empresas

¿Quieres saber cuál es la mejor opción de empresa para el tamaño, objetivo y operación de tu nuevo negocio? Nosotros te acompañamos en el proceso de planeación, organización, creación, formalización e inicio de operaciones de tu nueva empresa.

Te ayudamos con la creación de tu empresa, desde una Sociedad Anónima (S.A.) hasta una Institución del Sistema Financiero (SOFOM, SOFIPO, FINTECH, BANCO DIGITAL).

creación de nuevas empresas

Te brindamos la consultoría y acompañamiento necesarios para que tengas la certeza y tranquilidad sabiendo que tu empresa cumple con los requisitos legales idóneos para su sector, lo anterior lo lograremos realizando un análisis integral con perspectiva de negocio, riesgos, legal, contable, administrativa y financiera del proceso que genera ingresos y egresos en tu empresa, verificando que tu negocio conoce y aplica la regulación correcta, actualizada y funcional, también analizaremos los riesgos a los que se encuentra expuesta tu empresa, proponiendo soluciones y mitigantes ágiles.ITAL).

creación de nuevas empresas

Te brindamos la asesoría y acompañamiento necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene tu empresa en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Para ello, te damos capacitación y creamos tus manuales, políticas, procedimientos y estructuras internas necesarias para evitar multas y sanciones.

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¿Los accionistas de tu empresa son familiares o amigos cercanos? ¿No estás seguro si tu patrimonio personal es independiente a los problemas de tu empresa?

Nosotros te guiamos en el análisis, entendimiento, optimización y funcionamiento de tu estructura en gobierno corporativo, blindando tus bienes ante escenarios adversos.

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Te ayudamos a generar procedimientos, políticas, manuales, capacitación, matrices de riesgos, matrices de cumplimiento normativo y normatividad ética en la empresa para evitar delitos que puedan afectar el patrimonio empresarial por medio de la responsabilidad penal de personas jurídicas.

Si tu empresa ya ha sido víctima de un delito, nuestro equipo de litigio te acompañará en todas las etapas del proceso penal correspondiente

Soluciones

Para Instituciones Financieras

creación de nuevas empresas

Te brindamos la asesoría especializada y seguimiento en cualquier acto jurídico que lleves a cabo en tu entidad financiera, como compraventa de derechos, acciones o bienes, fusión de empresas entre otros.

Nosotros generamos y/o revisamos la documentación que se requiere, visualizando posibles riesgos, para mitigarlos.

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Para lograr que tu empresa optimice sus procesos y tenga un correcto funcionamiento, nosostros auditamos a tu entidad con los estándares establecidos por las Autoridades Financieras, de acuerdo con la naturaleza jurídica de tu empresa y de tu modelo de negocio.

Con esto, previenes posibles multas o sanciones y agilizas tus procedimientos.

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Auditamos al sector financiero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cumpliendo con los estándares establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Realizamos una revisión exhaustiva del proceso de crédito presencial actual contrastándolo con los manuales, procesos y sistemas, verificando que tu empresa cumple con los requisitos mínimos regulatorios y operativos necesarios, generando propuestas de valor que sean necesarias en tu negocio.

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Si tu empresa se dedica al otorgamiento de crédito no presencial o te interesa incursionar en el otorgamiento de créditos de manera digital, nuestro equipo te ayudará a dar cumplimiento con la regulación, aplicando el estándar idóneo de conocimiento de cliente y prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgo evitando posibles sanciones por parte de las autoridades financieras.

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A través del Monitoreo Regulatorio, se sientan las bases para la cultura de un debido control organizacional, el cual es deseable que tengan las empresas, pues funciona como un radar que permite a la alta gerencia y su gobierno corporativo, enfocar su atención en la toma de decisiones que permitan continuar con su modelo de negocio, reduciendo los riesgos de un incumplimiento normativo que se traducen en multas, riesgos reputacionales y riesgos operativos.

En Lecom Group, contamos con licencias en diversas plataformas de búsqueda legislativa a nivel nacional e internacional; así como el equipo suficiente y capacitado, por medio del cual, conoceremos, analizaremos y compartiremos los cambios regulatorios necesarios y relevantes de manera diaria en los diversos boletines, gacetas y periódicos oficiales de los diferentes países en los que se encuentra operando su empresa.

creación de nuevas empresas

Revisamos y analizamos que las políticas y procedimientos de tu empresa sean adecuados y suficientes para garantizar que desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados. En caso de que no cuentes con los procesos y/o documentos necesarios, nosotros los generamos para que tú enfoques tu atención en la toma de decisiones en tu empresa, con la seguridad de que cuentas con un adecuado programa de cumplimiento normativo.

creación de nuevas empresas

Ya sea que cuentas con el equipo correspondiente o comiences a crear un equipo especializado en riesgos, nuestros expertos con amplia experiencia en el sector financiero identificarán, evaluarán y ayudaran en la mejora de tu área en riesgos, proponiéndolo con un enfoque práctico y en cumplimiento a los estándares naciones e internacionales en la materia.

Soluciones

Litigio especializado

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Contamos con abogados especializados y alianzas estratégicas con otras firmas de abogados, que nos permite ofrecerle una amplia gama de servicios de litigio de alta complejidad, realizando una representación legal robusta y estratégica en cada caso. Nuestro equipo de abogados experimentados y altamente capacitados se dedica a proteger tus intereses, utilizando un enfoque personalizado y soluciones innovadoras. Entendemos la importancia de cada detalle y trabajamos incansablemente para alcanzar resultados favorables, ya sea en negociaciones, mediaciones o en los tribunales. Con nosotros, obtienes más que un defensor; obtienes un aliado comprometido con tu éxito. Confía en nuestra pericia para enfrentar y superar cualquier desafío legal que se te presente. Nuestro equipo de trabajo cuenta con total disposición para nuestros clientes; las 24/7, los 365 días del año.