Te brindamos la asesoría especializada y seguimiento en cualquier acto jurídico que lleves a cabo en tu entidad financiera, como compraventa de derechos, acciones o bienes, fusión de empresas entre otros.

Nosotros generamos y/o revisamos la documentación que se requiere, visualizando posibles riesgos, para mitigarlos.

Para lograr que tu empresa optimice sus procesos y tenga un correcto funcionamiento, nosostros auditamos a tu entidad con los estándares establecidos por las Autoridades Financieras, de acuerdo con la naturaleza jurídica de tu empresa y de tu modelo de negocio.

Con esto, previenes posibles multas o sanciones y agilizas tus procedimientos.

Auditamos al sector financiero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cumpliendo con los estándares establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Realizamos una revisión exhaustiva del proceso de crédito presencial actual contrastándolo con los manuales, procesos y sistemas, verificando que tu empresa cumple con los requisitos mínimos regulatorios y operativos necesarios, generando propuestas de valor que sean necesarias en tu negocio.

Si tu empresa se dedica al otorgamiento de crédito no presencial o te interesa incursionar en el otorgamiento de créditos de manera digital, nuestro equipo te ayudará a dar cumplimiento con la regulación, aplicando el estándar idóneo de conocimiento de cliente y prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgo evitando posibles sanciones por parte de las autoridades financieras.

A través del Monitoreo Regulatorio, se sientan las bases para la cultura de un debido control organizacional, el cual es deseable que tengan las empresas, pues funciona como un radar que permite a la alta gerencia y su gobierno corporativo, enfocar su atención en la toma de decisiones que permitan continuar con su modelo de negocio, reduciendo los riesgos de un incumplimiento normativo que se traducen en multas, riesgos reputacionales y riesgos operativos.

En Lecom Group, contamos con licencias en diversas plataformas de búsqueda legislativa a nivel nacional e internacional; así como el equipo suficiente y capacitado, por medio del cual, conoceremos, analizaremos y compartiremos los cambios regulatorios necesarios y relevantes de manera diaria en los diversos boletines, gacetas y periódicos oficiales de los diferentes países en los que se encuentra operando su empresa.

Revisamos y analizamos que las políticas y procedimientos de tu empresa sean adecuados y suficientes para garantizar que desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados. En caso de que no cuentes con los procesos y/o documentos necesarios, nosotros los generamos para que tú enfoques tu atención en la toma de decisiones en tu empresa, con la seguridad de que cuentas con un adecuado programa de cumplimiento normativo.

Ya sea que cuentas con el equipo correspondiente o comiences a crear un equipo especializado en riesgos, nuestros expertos con amplia experiencia en el sector financiero identificarán, evaluarán y ayudaran en la mejora de tu área en riesgos, proponiéndolo con un enfoque práctico y en cumplimiento a los estándares naciones e internacionales en la materia.