{"id":37,"date":"2020-08-20T16:36:50","date_gmt":"2020-08-20T16:36:50","guid":{"rendered":"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/?page_id=37"},"modified":"2026-10-09T13:15:00","modified_gmt":"2026-10-09T19:15:00","slug":"soluciones","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/en\/soluciones\/","title":{"rendered":"Solutions"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"37\" class=\"elementor elementor-37\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ededda1 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"ededda1\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b0a8edb\" data-id=\"b0a8edb\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ac1e03c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ac1e03c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" id=\"empresariales\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-09cf263\" data-id=\"09cf263\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ea8d38b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ea8d38b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Corporativo &amp;  Softlanding Empresarial<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ed445c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ed445c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>C\u00f3mo trabajamos: Diagn\u00f3stico \u2192 Implementaci\u00f3n \u2192 Acompa\u00f1amiento<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd2c03e elementor-widget elementor-widget-accordion\" data-id=\"cd2c03e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2151\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2151\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Constituci\u00f3n, estructura corporativa y entrada a M\u00e9xico<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2151\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2151\"><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/creacion_nuevas_empresas.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>Asesoramos a empresas mexicanas y extranjeras en la definici\u00f3n y ejecuci\u00f3n de su estructura corporativa, desde la constituci\u00f3n hasta las decisiones que la operaci\u00f3n va exigiendo.<\/p><p>Para empresas que buscan establecerse u operar en M\u00e9xico, nuestro servicio de <strong>Softlanding Empresarial<\/strong> parte de entender primero el modelo de negocio: qu\u00e9 har\u00e1 la empresa, c\u00f3mo operar\u00e1, qu\u00e9 requerimientos regulatorios puede enfrentar y qu\u00e9 debe estar preparado antes de iniciar actividades.<\/p><p>El servicio puede comprender constituci\u00f3n y estructuraci\u00f3n societaria, gobierno corporativo y actos societarios, documentaci\u00f3n y contratos, identificaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de beneficiario controlador, preparaci\u00f3n corporativa para apertura de cuentas y tr\u00e1mites de inicio de operaciones, as\u00ed como acompa\u00f1amiento posterior al establecimiento en M\u00e9xico.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2152\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2152\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Gobierno Corporativo y Control Interno<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2152\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2152\"><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/consultoria_cumplimiento.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Asesoramos a empresas en la definici\u00f3n y fortalecimiento de sus estructuras de gobierno corporativo, controles internos y procesos de toma de decisiones, buscando que las responsabilidades, facultades y mecanismos de supervisi\u00f3n sean claros y funcionales.<br \/>El servicio puede comprender revisi\u00f3n de estatutos y \u00f3rganos societarios, reglas de funcionamiento de consejos y comit\u00e9s, pol\u00edticas internas, matrices de facultades, controles, documentaci\u00f3n corporativa y mecanismos de seguimiento para apoyar una operaci\u00f3n ordenada y consistente con las necesidades del negocio.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2153\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2153\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Contratos, actos corporativos y documentaci\u00f3n<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2153\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2153\"><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/prevencion_lavado_dinero.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Asesoramos a empresas en la preparaci\u00f3n, revisi\u00f3n y formalizaci\u00f3n de los contratos, actos y documentaci\u00f3n corporativa que requiere su operaci\u00f3n y toma de decisiones.<br \/>El servicio puede comprender contratos y convenios, asambleas y resoluciones corporativas, poderes, movimientos de capital, modificaciones estatutarias, libros y registros societarios, as\u00ed como la coordinaci\u00f3n de formalizaciones ante fedatarios y autoridades cuando corresponda.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2154\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"4\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2154\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Estructuraci\u00f3n patrimonial y separaci\u00f3n de riesgos<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2154\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2154\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/blindaje_patrimonial.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Asesoramos a socios, accionistas y empresas en la estructuraci\u00f3n de relaciones corporativas y patrimoniales que permitan separar adecuadamente riesgos personales, empresariales y societarios.<br \/>El servicio puede comprender revisi\u00f3n de estructuras societarias, reglas entre socios, acuerdos corporativos, esquemas de tenencia, distribuci\u00f3n de facultades y an\u00e1lisis preventivo de contingencias, con el objetivo de fortalecer la organizaci\u00f3n patrimonial y reducir exposiciones innecesarias.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2155\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"5\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2155\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Prevenci\u00f3n de riesgo penal corporativo (Criminal Compliance)<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2155\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"5\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2155\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/derecho_penal_corporativo.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>Ayudamos a empresas a identificar y reducir riesgos penales derivados de su operaci\u00f3n mediante pol\u00edticas, procedimientos, controles, capacitaci\u00f3n y mecanismos de supervisi\u00f3n orientados a prevenir conductas que puedan generar responsabilidad para la organizaci\u00f3n o sus integrantes.<\/p><p>El servicio puede comprender evaluaci\u00f3n de riesgos, dise\u00f1o y revisi\u00f3n de pol\u00edticas internas, matrices de riesgo, protocolos de actuaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y fortalecimiento de controles.<\/p><p>Cuando el riesgo penal ya se ha materializado en una investigaci\u00f3n o procedimiento, la atenci\u00f3n corresponde a nuestra pr\u00e1ctica de <strong>Litigio Penal de Alta Complejidad<\/strong>.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Constituci\\u00f3n, estructura corporativa y entrada a M\\u00e9xico\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"<p><img class=\\\"\\\" src=\\\"https:\\\/\\\/legalcompliancegroup.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/12\\\/creacion_nuevas_empresas.png\\\" alt=\\\"creaci\\u00f3n de nuevas empresas\\\" width=\\\"114\\\" height=\\\"114\\\" \\\/><\\\/p><p>Asesoramos a empresas mexicanas y extranjeras en la definici\\u00f3n y ejecuci\\u00f3n de su estructura corporativa, desde la constituci\\u00f3n hasta las decisiones que la operaci\\u00f3n va exigiendo.<\\\/p><p>Para empresas que buscan establecerse u operar en M\\u00e9xico, nuestro servicio de <strong>Softlanding Empresarial<\\\/strong> parte de entender primero el modelo de negocio: qu\\u00e9 har\\u00e1 la empresa, c\\u00f3mo operar\\u00e1, qu\\u00e9 requerimientos regulatorios 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gobierno corporativo, controles internos y procesos de toma de decisiones, buscando que las responsabilidades, facultades y mecanismos de supervisi\\u00f3n sean claros y funcionales.<br \\\/>El servicio puede comprender revisi\\u00f3n de estatutos y \\u00f3rganos societarios, reglas de funcionamiento de consejos y comit\\u00e9s, pol\\u00edticas internas, matrices de facultades, controles, documentaci\\u00f3n corporativa y mecanismos de seguimiento para apoyar una operaci\\u00f3n ordenada y consistente con las necesidades del negocio.<\\\/p>\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Contratos, actos corporativos y documentaci\\u00f3n\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"<p><img class=\\\"\\\" src=\\\"https:\\\/\\\/legalcompliancegroup.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/12\\\/prevencion_lavado_dinero.png\\\" alt=\\\"creaci\\u00f3n de nuevas empresas\\\" width=\\\"114\\\" height=\\\"114\\\" \\\/><\\\/p><p style=\\\"text-align: justify;\\\">Asesoramos a empresas en la 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corporativas y patrimoniales que permitan separar adecuadamente riesgos personales, empresariales y societarios.<br \\\/>El servicio puede comprender revisi\\u00f3n de estructuras societarias, reglas entre socios, acuerdos corporativos, esquemas de tenencia, distribuci\\u00f3n de facultades y an\\u00e1lisis preventivo de contingencias, con el objetivo de fortalecer la organizaci\\u00f3n patrimonial y reducir exposiciones innecesarias.<\\\/p>\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Prevenci\\u00f3n de riesgo penal corporativo (Criminal Compliance)\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"<p><img class=\\\"\\\" src=\\\"https:\\\/\\\/legalcompliancegroup.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/12\\\/derecho_penal_corporativo.png\\\" alt=\\\"creaci\\u00f3n de nuevas empresas\\\" width=\\\"114\\\" height=\\\"114\\\" \\\/><\\\/p><p>Ayudamos a empresas a identificar y reducir riesgos penales derivados de su operaci\\u00f3n mediante pol\\u00edticas, procedimientos, controles, 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data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Regulaci\u00f3n, FinTech &amp; Medios de Pago<\/strong><\/p><p>Nuestro equipo combina asesor\u00eda externa con experiencia ejecutiva dentro de entidades financieras. Sus integrantes han ocupado responsabilidades de direcci\u00f3n jur\u00eddica y compliance, funciones de Oficial de Cumplimiento en PLD\/FT, secretar\u00eda y prosecretar\u00eda de consejos de administraci\u00f3n, as\u00ed como participaci\u00f3n en comit\u00e9s y estructuras de gobierno corporativo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a08f922 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-accordion\" data-id=\"a08f922\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1681\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1681\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Regulaci\u00f3n financiera, tr\u00e1mites y requerimientos<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1681\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1681\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/consultoria_acompanamiento.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Asesoramos a Bancos, SOFIPOs, SOFOMes y empresas FinTech en la interpretaci\u00f3n y atenci\u00f3n de obligaciones regulatorias vinculadas con su operaci\u00f3n y desarrollo de negocio.<br \/>El servicio puede comprender an\u00e1lisis regulatorio, preparaci\u00f3n y revisi\u00f3n de documentaci\u00f3n, atenci\u00f3n de requerimientos, tr\u00e1mites, autorizaciones y otros procesos ante autoridades financieras cuando corresponda, incluyendo asuntos relacionados con la CNBV y el Banco de M\u00e9xico.<br \/>El objetivo es ayudar a que cada decisi\u00f3n regulatoria se traduzca en acciones concretas, documentaci\u00f3n suficiente y una implementaci\u00f3n consistente con la operaci\u00f3n de la entidad.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1682\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1682\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Procesos crediticios: revisi\u00f3n, auditor\u00eda y optimizaci\u00f3n<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1682\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1682\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/auditoria_procesos_crediticios.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Revisamos y fortalecemos los procesos de originaci\u00f3n, administraci\u00f3n y seguimiento de cr\u00e9dito, as\u00ed como la documentaci\u00f3n y expedientes que los soportan, con enfoque jur\u00eddico, operativo y de control.<br \/>El servicio puede comprender revisi\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos, expedientes, contratos, controles, flujos de aprobaci\u00f3n, identificaci\u00f3n de riesgos y oportunidades de mejora.<br \/>Cuando el proceso lo requiere, tambi\u00e9n acompa\u00f1amos su optimizaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n mediante ajustes en flujos, controles y herramientas utilizadas por la propia entidad.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1683\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1683\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Productos, modelos de negocio, FinTech y medios de pago<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1683\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1683\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/auditoria_prevencion_lavado.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Asesoramos a entidades financieras y empresas FinTech en el an\u00e1lisis y estructuraci\u00f3n jur\u00eddica y regulatoria de nuevos productos, servicios y modelos de negocio antes de su implementaci\u00f3n.<br \/>El servicio puede comprender evaluaci\u00f3n del per\u00edmetro regulatorio, estructuraci\u00f3n de productos financieros, medios de pago y canales digitales, revisi\u00f3n de contratos y t\u00e9rminos de operaci\u00f3n, an\u00e1lisis de flujos y controles, as\u00ed como identificaci\u00f3n de requerimientos regulatorios asociados al modelo propuesto.<br \/>Nuestro enfoque busca que la innovaci\u00f3n comercial y tecnol\u00f3gica se traduzca en una estructura jur\u00eddica viable y consistente con la regulaci\u00f3n aplicable.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1684\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"4\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1684\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Gobierno, controles y riesgos regulatorios<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1684\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1684\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/optimizacion_procesos_crediticios.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Asesoramos a entidades financieras en el dise\u00f1o, revisi\u00f3n y fortalecimiento de sus estructuras de gobierno corporativo, control interno y gesti\u00f3n de riesgos, procurando que las responsabilidades, facultades y mecanismos de supervisi\u00f3n sean claros y funcionales.<br \/>El servicio puede comprender revisi\u00f3n de \u00f3rganos y comit\u00e9s, pol\u00edticas internas, matrices de facultades y riesgos, segregaci\u00f3n de funciones, controles, mecanismos de seguimiento y atenci\u00f3n de hallazgos, as\u00ed como apoyo en la implementaci\u00f3n de mejoras.<br \/>El enfoque combina perspectiva jur\u00eddica, regulatoria y operativa para que las estructuras de control acompa\u00f1en efectivamente el funcionamiento de la entidad.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f9ec2e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6f9ec2e\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" id=\"pld-compliance\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1d7093e\" data-id=\"1d7093e\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-403bc14 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"403bc14\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">PLD\/FT &amp; Compliance<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-315db44 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"315db44\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Entidades Financieras | Actividades Vulnerables \u2014 LFPIORPI<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a8d3e3d elementor-widget elementor-widget-accordion\" data-id=\"a8d3e3d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1771\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1771\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Entidades financieras \u2014 Cumplimiento PLD\/FT<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1771\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1771\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/consultoria_acompanamiento.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>Asesoramos a entidades financieras en el dise\u00f1o, revisi\u00f3n, implementaci\u00f3n y fortalecimiento de sus sistemas de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD\/FT), de acuerdo con las obligaciones aplicables a su operaci\u00f3n.<\/p><p>El servicio puede comprender diagn\u00f3stico de brechas, revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos, controles, expedientes, matrices de riesgo, capacitaci\u00f3n, atenci\u00f3n de observaciones y acompa\u00f1amiento en la implementaci\u00f3n de mejoras.<\/p><p>Nuestro enfoque busca que el cumplimiento no se limite a la documentaci\u00f3n, sino que se traduzca en controles y procesos que funcionen de manera efectiva dentro de la operaci\u00f3n de la entidad.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1772\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1772\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Entidades financieras \u2014 Auditor\u00eda PLD\/FT<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1772\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1772\"><p>Realizamos auditor\u00edas en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD\/FT) para entidades financieras, conforme al marco aplicable y a los requisitos de independencia que correspondan en cada caso.<\/p><p>La revisi\u00f3n puede comprender pol\u00edticas y procedimientos, metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n de riesgos, controles, expedientes, capacitaci\u00f3n, estructuras de gobierno y cumplimiento, as\u00ed como la atenci\u00f3n y seguimiento de obligaciones regulatorias.<\/p><p>El objetivo es identificar hallazgos, riesgos y \u00e1reas de mejora que permitan a la entidad definir acciones correctivas y fortalecer su sistema de cumplimiento.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1773\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1773\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Actividades  Vulnerables \u2014 Diagn\u00f3stico e implementaci\u00f3n<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1773\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1773\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/auditoria_prevencion_lavado.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>Ayudamos a empresas y personas que realizan Actividades Vulnerables en t\u00e9rminos de la LFPIORPI a identificar sus obligaciones, evaluar brechas y construir controles que puedan funcionar en la operaci\u00f3n real.<\/p><p>El servicio puede comprender diagn\u00f3stico de cumplimiento, revisi\u00f3n y elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos, expedientes, mecanismos de identificaci\u00f3n y conocimiento del cliente, controles internos, capacitaci\u00f3n y preparaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n necesaria para atender las obligaciones aplicables.<\/p><p>A partir del diagn\u00f3stico, acompa\u00f1amos la implementaci\u00f3n de las medidas necesarias para cerrar brechas y fortalecer el cumplimiento de manera pr\u00e1ctica y sostenible.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1774\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"4\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1774\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Actividades Vulnerables \u2014 Acompa\u00f1amiento continuo<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1774\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1774\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/optimizacion_procesos_crediticios.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Acompa\u00f1amos de manera continua a empresas y personas que realizan Actividades Vulnerables para mantener actualizados sus procesos de cumplimiento y atender cambios que puedan impactar su operaci\u00f3n.<br \/>El servicio puede comprender seguimiento de obligaciones, actualizaci\u00f3n de pol\u00edticas, procedimientos, expedientes y controles, capacitaci\u00f3n, preparaci\u00f3n para revisiones o requerimientos, atenci\u00f3n de observaciones y mejora de procesos de cumplimiento.<br \/>El objetivo es que el sistema implementado se mantenga funcional en el tiempo y pueda adaptarse conforme cambien la operaci\u00f3n, los riesgos o las obligaciones aplicables.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2ebada2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2ebada2\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" id=\"monitoreo-regulatorio\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-61c92b1\" data-id=\"61c92b1\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-253b91c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"253b91c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Monitoreo Regulatorio &amp; Acompa\u00f1amiento Continuo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-314a961 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"314a961\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Radar Corporativo | Seguimiento, an\u00e1lisis de impacto e implementaci\u00f3n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c8fff97 elementor-widget elementor-widget-accordion\" data-id=\"c8fff97\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2101\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2101\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Radar Corporativo \u2014 Monitoreo y alertas<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2101\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2101\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/consultoria_acompanamiento.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>A trav\u00e9s de nuestro <strong>Radar Corporativo<\/strong> damos seguimiento recurrente a fuentes oficiales, regulatorias, legislativas, judiciales y econ\u00f3micas para identificar desarrollos que puedan resultar relevantes para la operaci\u00f3n de nuestros clientes.<\/p><p>El monitoreo se define de acuerdo con el per\u00edmetro regulatorio, las actividades y las necesidades de cada cliente, evitando convertir el servicio en una recopilaci\u00f3n gen\u00e9rica de noticias.<\/p><p>El resultado puede incluir alertas, s\u00edntesis ejecutivas y seguimiento de temas relevantes que permitan a los equipos jur\u00eddicos, de cumplimiento y direcci\u00f3n concentrarse en aquello que requiere atenci\u00f3n.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2102\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2102\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">An\u00e1lisis de impacto regulatorio<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2102\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2102\"><p>No basta con saber que una norma, criterio o disposici\u00f3n cambi\u00f3. Analizamos qu\u00e9 significa ese cambio para la operaci\u00f3n concreta del cliente y qu\u00e9 \u00e1reas, procesos o decisiones pueden verse afectadas.<\/p><p>El an\u00e1lisis puede comprender identificaci\u00f3n de obligaciones nuevas o modificadas, revisi\u00f3n de impactos jur\u00eddicos y operativos, priorizaci\u00f3n de temas relevantes y determinaci\u00f3n de acciones que conviene evaluar o implementar.<\/p><p>El objetivo es convertir la informaci\u00f3n regulatoria en una lectura pr\u00e1ctica para la toma de decisiones y reducir el riesgo de reaccionar tarde ante cambios relevantes.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2103\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2103\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Implementaci\u00f3n y seguimiento de cambios regulatorios<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2103\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2103\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/auditoria_prevencion_lavado.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>Cuando un cambio regulatorio exige acciones concretas, acompa\u00f1amos al cliente en la definici\u00f3n e implementaci\u00f3n de los ajustes necesarios para su operaci\u00f3n.<\/p><p>El servicio puede comprender actualizaci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos, adecuaci\u00f3n de controles, documentaci\u00f3n, contratos, matrices, procesos internos y estructuras de gobierno, as\u00ed como coordinaci\u00f3n con las \u00e1reas responsables de ejecutar los cambios.<\/p><p>El seguimiento permite verificar avances, atender dudas durante la implementaci\u00f3n y ajustar las medidas cuando la operaci\u00f3n o el desarrollo regulatorio lo requieran.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-68138c8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"68138c8\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" 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data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Investigaciones, procedimientos y representaci\u00f3n especializada<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-958355b elementor-widget elementor-widget-accordion\" data-id=\"958355b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1561\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1561\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Estrategia y representaci\u00f3n penal especializada<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1561\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1561\"><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/legalcompliancegroup.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/derecho_penal_corporativo.png\" alt=\"creaci\u00f3n de nuevas empresas\" width=\"114\" height=\"114\" title=\"\"><\/p><p>LECOM GROUP representa a personas y organizaciones en investigaciones y procedimientos penales de alta complejidad, con una estrategia definida a partir de las circunstancias particulares, los riesgos y la etapa procesal de cada asunto.<\/p><p>Nuestra pr\u00e1ctica comprende tanto la defensa de personas y organizaciones que enfrentan una investigaci\u00f3n o procedimiento penal como la representaci\u00f3n de v\u00edctimas u ofendidos cuando han resultado afectados por la comisi\u00f3n de un delito.<\/p><p>Tenemos experiencia en asuntos <strong>financieros y fiscales<\/strong>, incluyendo lavado de dinero, delitos fiscales y delitos patrimoniales vinculados con el entorno empresarial, as\u00ed como en asuntos de <strong>alto impacto<\/strong>, entre ellos delincuencia organizada, secuestro y delitos vinculados con hidrocarburos.<\/p><p>Cada asunto cuenta con la intervenci\u00f3n directa de <strong>Juan Manzano, socio responsable de la pr\u00e1ctica penal<\/strong>. Cuando la naturaleza o complejidad del caso lo requiere, la atenci\u00f3n se complementa con la participaci\u00f3n coordinada de especialistas con experiencia espec\u00edfica en la materia.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-27ca288 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"27ca288\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ee871c\" data-id=\"7ee871c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac5edad elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ac5edad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/wa.me\/522223323754?text=Hola%2C%20me%20gustar%C3%ADa%20solicitar%20una%20conversaci%C3%B3n%20inicial%20sobre%20un%20asunto%20de%20litigio%20penal%20con%20LECOM.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fab fa-whatsapp\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Hablar con el equipo de Litigio Penal<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9bf52c7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9bf52c7\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-82a736b\" data-id=\"82a736b\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80283bd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"80283bd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><a href=\"mailto:juan.manzano@legalcompliancegroup.com\">juan.manzano@legalcompliancegroup.com<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6a9cca7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6a9cca7\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-50953bb\" data-id=\"50953bb\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49c5937 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"49c5937\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<script>\r\n(function ($) {\r\n\r\n    function cerrarAcordeones() {\r\n        $('.elementor-accordion .elementor-tab-title.elementor-active')\r\n            .removeClass('elementor-active')\r\n            .attr({\r\n                'aria-expanded': 'false',\r\n                'aria-selected': 'false'\r\n            });\r\n\r\n        $('.elementor-accordion .elementor-tab-content.elementor-active')\r\n            .removeClass('elementor-active')\r\n            .hide();\r\n    }\r\n\r\n    $(window).on('load', function () {\r\n        setTimeout(cerrarAcordeones, 150);\r\n    });\r\n\r\n})(jQuery);\r\n<\/script>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corporativo &amp; Softlanding Empresarial C\u00f3mo trabajamos: Diagn\u00f3stico \u2192 Implementaci\u00f3n \u2192 Acompa\u00f1amiento Constituci\u00f3n, estructura corporativa y entrada a M\u00e9xico Asesoramos a empresas mexicanas y extranjeras en la definici\u00f3n y ejecuci\u00f3n de su estructura corporativa, desde la constituci\u00f3n hasta las decisiones que la operaci\u00f3n va exigiendo. 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